ST三圣: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-26 号
【资料图】
重庆三圣实业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三 次会议
决定于 2023 年 4 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容如下：
、《上市公司股东大会规则》等有关
法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4
月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 10 日 9：15 至 15：00 期
间的任意时间。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 4 月 4 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
通过，独立董事就上述议案已发表独立意见，详细内容已披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件
复印件），登记送达公司证券部的截止时间为 2023 年 4 月 7 日 16：00 前。公司
不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：张潇
联系电话：023-68239069
传真电话：023-68340020
联系邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号三圣股份证券部
七、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
附件：一、参加网络投票的具体操作流程。
二、授权委托书。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大 会应选
候选人数。股东在选举候选人时，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以
分散选举数人，但每一股东累计投出的票数不得超过其享有的总票数。
如提案 1（选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位），股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票
数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先
生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次
股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
采用等额选举，填报投
累积投票议案
给候选人的选举票数
该列打 表决意见
勾的栏
非累积投票议案 同 反 弃
目可以
意 对 权
投票
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票；
“弃权”；
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